Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Ramlösa shipping AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg kommun.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva frakt- och shippingverksamhet, äga och förvalta aktier
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 stycken och högst 10 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant. Till
revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett
annonseras i Aftonbladet / Dagens Industri / Dagens Nyheter / Expressen / Svenska Dagbladet.

§ 9. Föranmälan
Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som uttagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i
7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sitt deltagande till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Fullmaktsinsamling samt poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap.
4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före bolagsstämman.

§ 11. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om följande.
   a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
   balansräkningen.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
    bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.